필리핀의 페르디난드 “봉봉” 마르코스 2세 대통령은 동남아시아 국가의 자금세탁 방지 조치와 테러자금 조달에 대한 방어를 개선하는 데 중점을 두고 새해를 시작했습니다.

지난 가을, FATF(Financial Action Task Force)는 일반적으로 FATF "그레이 리스트"라고 불리는 "감시 강화" 목록에 필리핀을 추가했습니다. 포함된 국가들은 "자금 세탁, 테러 자금 조달, 자금 조달 확산에 대응하기 위해 자국 정권의 전략적 결함을 해결"하도록 권장됩니다.

PAGCOR는 필리핀의 상업용 카지노 규제를 담당합니다. 정부 기관은 정부가 소유한 카지노를 추가로 운영합니다 .

대통령은 정부의 고위급 정치적 의지를 재차 강조하고 관련 모든 정부 기관에 필리핀의 그레이 리스팅과 관련하여 FATF가 확인한 나머지 전략적 결함을 엄격히 해결하도록 지시했습니다.”라고 AMLC 전무이사인 매튜 데이비드(Matthew David)가 말했습니다.

마르코스는 FATF가 2024년 10월까지 필리핀을 그레이리스트에서 제외한다는 목표를 세웠다.

게임에 미치는 영향

필리핀은 자국 의 금융 기관이 부도덕한 이유로 이용되는 것을 적절히 보호 하지 못했다는 비판에 오랫동안 직면해 왔습니다 . 논란의 대부분은 2001년 자금세탁방지법(AMLA)의 범위에 처음에는 포함되지 않았던 국내 카지노를 다루었습니다.

필리핀 데일리 인콰이어러(Philippine Daily Inquirer)의 의장인 라울 팔라브리카(Raul Palabrica)는 이번 주에 “처음에는 카지노를 포함시키면 수익성에 부정적인 영향을 미치고 그 과정에서 다양한 사회적 원인에 대한 기여도가 줄어들 것이기 때문에 카지노는 AMLA에서 면제되었습니다.”라고 썼습니다 .

PAGCOR는 카지노가 AMLA를 준수하는지 확인하는 임무를 맡은 주요 기관입니다. 그러나 카지노에서는 세금 및 보안 목적으로 자신의 신원 노출을 제한하려는 고래를 다루는 경우가 많기 때문에 이는 쉬운 일이 아닙니다.

중국이 거액 롤러 여행 조직자가 중국 본토의 가장 부유한 주민들을 위한 돈세탁 촉진자 역할을 했다는 우려로 VIP 정킷 그룹을 마카오에서 강제로 추방한 후에야 이 작업의 범위가 확대되었습니다 . 마카오에서 사업을 했던 많은 정킷은 필리핀이 주요 목적지인 것으로 알려지면서 보다 우호적인 운영 환경으로 이동했습니다.

블랙리스트 위협

필리핀이 FATF의 '감시 강화' 목록에 오래 머물수록 태스크포스의 소위 '블랙리스트'에 포함될 가능성이 높아집니다. 공식적으로 "고위험 관할권" 목록으로 알려진 블랙리스트에는 "심각한 전략적 결함"이 있는 국가가 포함됩니다.

FATF는 회원들에게 블랙리스트 국가를 상대할 때 “강화된 실사 적용”과 “국제 금융 시스템 보호를 위한 대응 조치 적용”을 촉구했다.

그레이리스트에 있는 기간이 길어질수록 블랙리스트에 들어갈 가능성이나 위험도 높아지기 때문에 그레이리스트에 오르는 데에는 주의사항이 있습니다. 물론 우리는 블랙리스트에 올라 있는 관할권이 되기를 원하지 않습니다. 우리가 블랙리스트에 오르게 된다면 그에 따른 영향이 있을 것이며 그 영향 중 하나는 해외 필리핀 근로자의 거래에 영향을 미치는 것입니다.”라고 David는 말했습니다.

David는 자금 세탁 방지 프로토콜을 강화하고 테러 자금 조달 가능성을 줄이기 위한 18개 항목의 실행 계획이 관련 정부 기관 전반에 배포되었다고 밝혔습니다.

카지노검사 : 카지노커뮤니티, 온라인 카지노 바카라 슬롯 사이트 먹튀검증

카지노 커뮤니티,카지노사이트,온라인카지노,인터넷카지노 바카라커뮤니티,안전공원,안전놀이터,안전한 카지노 사이트,안전 카지노,바카라,온라인바카라,인터넷바카라,인터넷카지노,검증 커뮤니티