권 사기로 인해 미국과 자메이카 전역에서 기소
국제 사기에 대한 최근 단속에서 펜실베이니아주 피츠버그의 연방 대배심은 7명의 개인을 기소했습니다. 그들은 광범위한 방법을 통해 순진한 미국인을 표적으로 삼는 그룹을 구성했습니다. 복권 사기 자메이카가 부족합니다.
수갑을 찬 남자. 미국 연방 당국은 복권 사기 혐의로 기소된 자메이카와 미국의 한 집단을 기소했습니다. (이미지 : 펙셀스)
피츠버그의 미국 검찰청은 금요일에 기소를 발표했습니다. 피고인들은 피해자들에게 연락해 경품행사에서 상당한 금액에 당첨됐다고 허위로 알리는 등 교묘한 수법을 썼다고 설명했다.
상금을 받으려면 피해자들은 다양한 세금과 수수료를 지불해야 한다는 말을 들었고, 이는 종종 정부 기관의 인장이 찍힌 위조 문서로 뒷받침되기도 했습니다. 이 사기는 한동안 성공하여 그룹에 최소 280만 달러의 수익을 안겨준 것으로 알려졌습니다.
선수들
범죄 혐의자 중에는 자메이카 출신의 Jason Plummer, Troy Williams, Tajay Singh이 있으며 이들은 전화 통화, 이메일, 가짜 웹사이트 등 다양한 방법을 사용하여 피해자를 표적으로 삼았습니다. . 그들은 피해자에게 현금, 수표, 우편환을 포함한 돈을 지정된 개인에게 보내 복권 청구 절차를 시작하도록 지시했습니다.
자메이카 트리오는 주모자로 추정되지만 단독으로 행동하지는 않았습니다. 미국 법무부는 또한 플로리다주 미라마르의 Tashane Murray에 대한 기소장을 공개했습니다. 뉴욕주 Mount Vernon의 Clevon McKenzie; 코네티컷주 브리지포트의 Gyzzell Byfield와 플로리다주 포트로더데일의 Daneil Reid.
이러한 돈 노새 중 일부는 사기꾼을 대신하여 자금 이체를 촉진하도록 속인 순진한 피해자였습니다. Byfield와 Reid를 포함한 다른 사람들도 기꺼이 이 계획에 참여하여 훔친 자금을 적극적으로 받고 세탁했습니다.
불법 수익금은 은행 계좌와 자금 노새 네트워크를 통해 전달되어 결국 자메이카의 주모자들의 손에 도달했습니다. 당국은 갱단이 훔친 자금을 호화로운 생활 방식을 유지하고 범죄 활동을 더욱 심화시키는 데 사용한 것으로 믿고 있습니다.
보도 자료에 따르면 FBI, 미국 우편 검사국, 국토안보부 조사국은 사기 행위를 근절하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 미국을 포함한 다양한 국내외 기관으로부터 도움을 받았습니다. 보안관, 자메이카 경찰대, 국가 정보국 등
요금
개인에 대한 혐의에는 우편 사기, 전신 사기, 자금 세탁 공모 등이 포함됩니다. 보도 자료에 따르면 이러한 각 범죄에 대한 최대 형량은 징역 20년, 피해자가 입은 재정적 손실의 두 배에 해당하는 벌금 또는 두 가지 모두입니다.
사이버 범죄 지원 네트워크(Cybercrime Support Network)의 최근 보고서에 따르면 복권 사기는 여전히 미국에서 자행되고 있습니다. Better Business Bureau의 데이터를 인용하면 보고서에 따르면 460,000명 이상의 미국인이 복권 사기의 피해자가 된 것으로 나타났습니다. 복권 관련 사기 지난 3년간. 그 기간 동안 피해자들은 사기꾼들에게 3억 3천만 달러 이상을 잃었습니다.
연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 올해 초 미국 소비자들이 지난해 사기와 사기로 인해 88억 달러의 손실을 입었다고 보고했습니다. 이는 2021년에 비해 30% 증가한 수치이며 복권 및 경품 사기가 전체 사기 카테고리 중 5위를 차지했습니다.
투자 사기가 38억 달러 이상을 훔쳐 1위를 차지했습니다.
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