맨션 그룹이 소유한 온라인 카지노 운영자 오니삭은 지브롤터에서 문제를 겪고 있다. 지브롤터 도박위원회는 돈세탁 방지 규정을 어겼기 때문에 상당한 벌금을 부과했다.

오니삭의 시설은 지브롤터 도박위원회에 의해 현장 검사를 받았는데, 그는 업계 기준에 맞지 않는 것을 찾고 있었다. 그것은 긴 위반 목록을 발견했고, 그 회사는 85만 파운드 (미화 114만 달러)의 벌금을 부과받았다.

도박은 지역 경제의 핵심 요소이며, 따라서 지브롤터 도박 위원회는 그곳에 기반을 둔 회사들이 그들의 규정을 준수하는지 정기적으로 확인합니다. 최근 오니삭의 일상 업무에 대한 조사 결과 규제 당국이 좋아하지 않는 문제가 드러났다.

모든 관할 구역의 도박 규제 기관은 규정을 따르지 않는 조직을 지속적으로 찾고 있다. 그들이 찾는 주된 위반은 많은 곳에서 돈세탁 방지법을 고수하지 못한 것이다.

이는 행정부가 독립성을 확립하기 위해 고군분투하고 있는 지브롤터에서 분명히 나타난다.

보도에 따르면, 오니삭은 자금세탁 방지 절차에 대한 수용된 지침을 무시했다. 영국과 유럽 연합 이외의 참가자들의 참여와 관련하여, 그것은 프로토콜을 준수하지 않았다. 그 결과 여러 고객 계정이 문제가 있는 것으로 표시되었습니다.

상황을 악화시킨 것은 오니삭의 고위 경영진이 노골적으로, 그리고 아마도 고의적으로 지브롤터 도박 위원회 규정을 무시했다는 사실이었다. 규제 당국은 앞서 2020년 오니삭 경영진에 의심스러운 자금세탁 방지 관행을 개선하기 위해 취할 수 있는 조치를 제안했다고 벌금 고지서에서 설명했다. 그 회사는 전혀 듣지 않았다고 한다.

오니삭은 조정기의 분노에 일격을 받았다. 그러나 맨션 그룹도 통제를 강화해야 할 것이다. 지브롤터 도박 커미셔너는 아직 그 회사를 뒤쫓지 않고 있지만, 가까운 장래에 규제 당국의 감시망에 확실히 남아 있을 것이다.

지브롤터는 항상 왕따로 취급되어 왔다. 엄밀히 말하면 영국의 영토이지만, 영국의 지원을 크게 받지 못한다. 이 나라는 2.6 평방 마일의 땅을 통제하고 싶어하는 영국과 스페인 정부들 사이의 분쟁의 원인이 되어 왔다.

영국은 필요 이상으로 지브롤터에 돈을 쓰고 싶지 않은 것 같다. 따라서 이 지역은 독자적인 생존 수단을 강구해야 했다. 비록 관광업은 항상 수익성이 좋은 산업이지만, 지브롤터의 지도자들은 곧 게임의 잠재력을 인식했다. 지브롤터는 유리한 법인세 규정 때문에 오랫동안 부기꾼들의 중심지였다. 아이게이밍이 인기를 끌면서 사업자들이 업계에 뛰어들었다.

정부 관계자들은 브렉시트가 진행되고 영토의 미래가 알려지지 않은 채로 남아 있기 때문에 지난 몇 년 동안 지브롤터가 해로운 영향의 희생양이 되는 것을 막기 위해 노력해 왔다.

특히 2020년 이후 지브롤터 도박위원은 지브롤터 금융위원회와 함께 자금세탁 방지 점검에 많은 시간을 할애했다. 그 해에, 그것은 330만 달러 이상의 벌금을 부과했다.

지브롤터 도박 커미셔너는 이 문제를 계속 파악할 수 있었다. 하지만, 그 금액의 3분의 1에 대해 오니삭에게 부과된 단 한 번의 벌금은 일부 사업자들이 훨씬 더 많은 감독이 필요할 수 있음을 보여준다.