라임 사태 핵심’ 소유 불법카지노, 국내 코인회사와 결탁... 도박자금 세탁 의혹
라임자산운용 사태 핵심 인물인 김영홍(49·수배 중) 메트로폴리탄 회장이 실소유하고 있는 필리핀 소재 카지노가 국내 코인회사와 사업 제휴를 맺고 코인을 카지노에서 쓰이는 칩으로 환전하게 해준 것으로 확인됐다. 카지노 자금을 세탁하기 위해 코인을 활용했다는 의혹이 제기된다.
김영홍 회장은 라임자산운용이 가장 많은 자금(3500억원)을 투자한 부동산 시행사 메트로폴리탄그룹의 회장이다. 이 중 2000억원 상당을 횡령한 혐의를 받고 있으나, 2019년 10월 라임 사태가 수면 위로 드러나자 해외로 도피했다. 그에겐 현재 인터폴 적색 수배가 내려진 상태다.
김 회장은 카지노에서 온라인 불법 도박사이트를 운영하면서 막대한 수익을 벌어들였다. 그가 소유한 카지노는 필리핀 세부 주에 있는 이슬라 리조트 내부시설로, 김 회장이 2018년 12월 라임에서 투자받은 펀드 자금 295억원으로 이슬라 리조트를 인수하면서 카지노도 갖게 됐다.
◇ 국내 코인회사와 결탁한 카지노... “자금세탁 목적”
조선비즈가 입수한 사업계약서에 따르면 2021년 7월 문을 연 A코인회사는 설립 직후 이슬라 카지노와 사업계약을 맺었다. A사가 발행한 ‘Casino Crypto Currency(카지노 암호화폐)’란 코인을 이슬라 카지노가 운영하는 온라인 도박사이트에서 칩으로 교환할 수 있다는 내용이다. 발행량은 총 10억개다.
A사의 코인백서에 따르면 회사 재무담당자(CFO)는 2015년 이슬라 카지노 개발을 담당한 이력이 있는 인물이다. 회사의 고문 역시 카지노를 운영하는 법인의 대표로 등록된 인물이다.
코인을 통해 칩 교환이 이뤄질 경우 도박 자금 거래에 한 단계가 더 생기면서 거래내역 추적이 어려워진다. 코인회사와 공모하기 전, 인터넷을 통해 이슬라 카지노 도박에 참여하던 이들은 판돈을 계좌간 거래로 주고받았다. 사실상 불법 도박 자금을 세탁하기 위해 코인을 발행을 한 게 아니냐는 의혹이 제기된다.
예자선 법무법인 광야 변호사는 “불법 도박사이트에 쓰이는 칩 교환용으로 코인을 발행할 경우 사실상 범죄수익 추적이 어렵게 되기 때문에 도박개장죄의 공범으로 처벌이 가능하다”며 “수사기관에서 발행 경위를 들여다볼 필요가 있다”고 말했다.
◇ 김영홍의 도피자금처 ‘이슬라 카지노’
해외에서 도피생활을 이어가는 김 회장에게 이 카지노는 ‘돈줄’로 여겨지는 곳이다. 김 회장과 그의 측근들은 카지노에서 벌어지는 바카라게임을 인터넷에 생중계하는 방식으로 범죄수익을 벌어들였다. 국내에 있는 사람들이 ‘원격 도박’을 할 수 있게 한 것이다. 국내 도박 참여자는 생중계되는 화면을 보면서 현지에 있는 아바타(도박대리인)에게 어디에 베팅할지를 지시한다. 이에 따라 아바타가 현장 도박을 하는 방식이다.
김 회장 일당은 판돈의 1.5%를 수수료로 챙겼다. 이렇게 챙긴 수익만 수백억대에 달한다. 지난해 서울남부지검은 이 같은 방법으로 김 회장의 도피 자금을 댄 최측근 정모씨를 도박공간개설죄로 구속기소했다. 검찰 수사 결과 2018년부터 2022년 초까지 카지노에서 불법 도박사이트를 통해 벌어들인 범죄수익은 775억원에 달한다. 해외 도피 3년차였던 지난해까지도 김 회장의 도피자금처가 된 셈이다.
서울남부지법 형사항소4부(양형권 부장판사)는지난해 12월 도박공간개설 혐의를 받는 정모씨에게 징역 2년을 선고했다. 김 회장 역시 도박공간을 개설한 혐의를 받았지만 해외 도피 중인 상태라 기소가 중지됐다.
이슬라 리조트 관계자에 따르면 이 카지노는 지금도 한국으로 송출되는 온라인 불법 도박사이트를 운영 중이다. 해외생활 중인 김 회장의 화수분이되고 있는 것으로 알려졌다.
