싱가포르의 리조트 월드 센토사(Resorts World Sentosa)는 통합 리조트 카지노의 자금 세탁 방지 프로세스와 관련된 규제 위반으로 인해 S$225만(미화 167만 달러)의 벌금을 부과 받았습니다.

싱가포르 도박 규제 당국(GRA)은 지난주 싱가포르의 게임 독점에 속한 두 개의 카지노 중 하나인 리조트 월드(Resorts World)에 대해 재정적 처벌을 발표했습니다. 카지노 규제 당국은 카지노가 고객의 게임 활동에 대한 고객 실사 점검을 수행하지 않아 벌금을 부과했다고 밝혔습니다.

GRA 조사관이 수행한 후속 조사에서는 몇 가지 문제가 발견되었습니다. 2016년 12월부터 2019년 12월 사이에 예금자가 Resorts World Sentosa 고객이 보유한 계좌에 S$5,000(US$3,722) 이상을 입금했을 때 RWS가 고객 실사 확인을 수행하지 못한 것으로 알려졌습니다.

고객 분석을 파악하세요

GRA의 리조트 월드 센토사(Resorts World Sentosa) 벌금에 대한 성명서는 카지노의 재무 보고에 "시스템적 실패"가 있었다고 설명했습니다. 싱가포르의 카지노 통제 PMLTF 규정은 두 개의 카지노가 단일 거래에서 S$5,000 이상 예금을 하는 개인에 대한 자세한 기록을 유지하도록 요구합니다.

이러한 기록에는 입금한 사람의 신원, 예금자의 신원 확인, 입금에 사용된 수단(현금 또는 게임 칩) 등이 포함됩니다. 거래를 수행한 승인된 근로자의 이름과 특정 직원 면허 번호를 장부에 첨부해야 합니다.

이러한 현금 예금을 받을 때 RWS는 제3자 예금자의 신원을 확인하지 못했습니다. RWS는 필수 식별 정보를 기록하지 않았으며 PMLTF 규정에 따라 신뢰할 수 있고 독립적인 소스를 사용하여 이러한 신원을 확인하지도 않았습니다.”라고 GRA 릴리스에서 읽었습니다.

GRA 성명서는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규제 위반으로 인해 RWS 직원과 특별 직원 라이센스가 종료되었다고 덧붙였습니다. 정부 기관은 다른 특수 직원의 과실 여부를 평가하기 위해 추가 조사를 진행하고 있습니다.

리조트 월드는 성명을 통해 재무 보고 실수가 범죄 행위와 연관됐다는 “증거가 없다”고 밝혔다.

Inside Asian Gaming 에 제공된 Resorts World 설명에 따르면 "RWS는 이후 프로세스에 대한 기술 향상 구현 및 직원 교육 강화를 포함한 개선 조치를 취했습니다."라고 읽었습니다.

손목을 때리다

GRA의 225만 달러 벌금은 2023년 4분기 Resorts World Sentosa의 순익에 영향을 미치지 않을 것입니다. 통합 리조트의 모회사인 Genting Singapore는 3분기 매출이 약 S6억8990만 달러(5억1360만 달러)라고 보고했습니다. , 카지노 플로어 에서 약 67%가 실현되었습니다 .

리조트 월드 센토사(Resorts World Sentosa)에는 약 2,400개의 슬롯 머신과 500개의 테이블 게임이 있습니다. 이 리조트는 5개 호텔 브랜드에 걸쳐 1,600개의 호텔 객실을 보유하고 있습니다. 이 건물은 50억 달러 규모 의 개조 및 확장 작업을 진행 중이며 , 이로 인해 싱가포르 해양수족관 및 새로운 해안가 호텔과 같은 새로운 명소가 들어서고 있습니다.

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