유럽 연합이 자금세탁 방지 규정을 개선할 필요가 있다고 믿는 국가들의 목록이 최근에 발표되었다. 결과적으로, 도박 사업자들은 이러한 고위험 지역 출신 선수들을 면밀히 조사할 가능성이 더 높다. 

유럽연합은 정기적으로 유럽연합 집행위원회를 통해 국제 자금세탁 방지 절차를 시행하기에 충분하지 않다고 판단되는 국가들의 목록을 공개하고 있습니다. 이번 달, 유럽 위원회는 몇몇 잘 알려진 이름들이 포함된 목록을 업데이트했습니다.

새로운 목록에는 아프가니스탄, 바베이도스, 캄보디아, 조선민주주의인민공화국, 이란, 자메이카, 미얀마, 니카라과, 파키스탄, 파나마, 시리아, 우간다, 예멘, 짐바브웨와 같은 친숙한 이름이 포함되어 있다. 게다가 유럽연합 집행위원회는 올해 부르키나파소, 케이맨 제도, 아이티, 요르단, 말리, 모로코, 미얀마, 필리핀, 세네갈, 남수단을 추가했다.

유럽연합 집행위원회 목록은 자금세탁 방지 정책에 전략적 결함이 있다고 느끼는 국가들을 강조한다. 이것들은 더 많은 정밀 조사를 받는 고위험 범주에 속한다. 이에 따라 도박사업자들은 유럽연합 내 게임시설을 방문할 때 해당 장소의 개인을 보다 면밀하게 감시할 것으로 예상된다.

목록에 나타나는 것은 확립된 유럽 연합 기준을 준수하지 못한 결과이다. 이것의 대부분은 필리핀과 다른 나라들도 회색 목록에 있는 금융행동 태스크 포스와 일치한다.

유럽위원회는 확인된 전략적 결함을 신속하게 해결하는 데 제3국을 지원하기 위해 구체적으로 지원할 준비가 되어 있다"고 말했다.

하지만, 두 사람이 항상 동의하는 것은 아니다. 예를 들어, 금융행동 태스크포스는 몰타를 회색 명단에 올려놓은 반면, 유럽연합은 그렇지 않다. 짐바브웨는 유럽 연합 명단에 올라 있지만, 금융 행동 특별 위원회는 올해 3월에 이 아프리카 국가를 탈퇴시켰다.

유럽 연합은 2020년에 위험 프로파일의 최신 버전을 개발했다. 평가 및 지속적인 검토가 완료된 후 주기적으로 목록을 업데이트합니다. 다음 주요 평가는 2025년이다.

유럽 연합은 한 국가가 자금 세탁 방지 통제에서 어디에 해당하는지 결정하기 위해 몇 가지 항목을 분석한다. 여기에는 고객 실사 조치, 의심스러운 금융 거래를 신고하는 방법, 자금 세탁에 대한 국가의 입장 등이 포함된다. 그런 다음 제3국과 만나 예비적 부족에 대해 논의한다. 그것은 그들에게 그들의 예비적 결함을 알리고, 그것들을 해결할 가장 적절한 방법을 결정하기 위한 상담을 제공한다.

협의 후, 위원회가 여전히 중대한 우려를 가지고 있다면, 이를 해결하기 위한 여러 완화 단계를 제안할 것이다. 유럽위원회는 제3국의 답변을 고려한 후 필요한 완화 조치를 결정한다.

유럽 위원회는 한 국가의 지위에 대한 의견을 내기 위해 다양한 출처의 데이터를 사용한다. 유로폴, 유럽 대외행동서비스, 유럽 연합 회원국, 유럽 감독 당국, 금융행동 태스크포스, 국제통화기금과 같은 자원에 의존할 수 있다.