인천경찰청 사이버범죄수사대는 필리핀에 본사를 두고 2조원대 불법 도박사이트 20여개를 운영한 혐의(도박공간 개설과 국민체육진흥법 위반)로 자금운용 국내 총책 ㄱ(38)씨 등 5명을 구속하고 ㄴ(25)씨 등 64명을 불구속 입건했다고 9일 밝혔다. 

ㄱ씨 등은 2014년 12월부터 최근까지 필리핀과 국내에서 불법 도박사이트 23개를 운영한 혐의를 받고 있다. 이들은 필리핀에 위장법인인 본사 사무실을 두고 카지노게임인 ‘바카라’와 파워볼 등을 도박사이트에서 불법으로 운용했다. 경찰 조사 결과, 이들은 임원진 아래에 지원팀·운영팀·재무팀·영업팀 등을 둬 대기업과 유사한 체계를 갖추고 범행을 한 것으로 드러났다. 또 회장 직속인 자금운영팀은 도박 수익금을 인출해 환전하고 정산 후 분배하는 등 철저하게 자금을 관리했다고 경찰은 밝혔다.

피의자 중 20~30대 직원들은 각종 온라인 커뮤니티에서 “월 450만원 이상의 고수익을 보장한다”는 광고를 보고 범행에 가담한 것으로 조사됐다. 

특히 이들은 경찰 수사가 시작되자 조사에 대비한 행동 요령까지 만들었는데, 본사는 텔레그램을 통해 ‘경찰에서 모든 혐의를 부인하고 구성원 신상은 전혀 모른다고 진술하라’며 증거인멸을 조직원들에게 지시한 것으로 드러났다. 구속되면 매월 30만원을 주겠다는 보상안도 제시한 것으로 밝혀졌다.

한편, 경찰은 자금운영팀 조직원들을 체포하고 압수수색하는 과정에서 ㄱ씨가 거주하면서 사무실처럼 사용한 서울 오피스텔에서 현금 20억원을 발견하고, ㄱ씨 차량 내 가방에서도 현금 30억원을 발견해 압수했다. 또 이들의 인출 계좌를 지급정지한 뒤 잔액 78억원을 기소 전 몰수보전하고 방송통신심의위원회에는 도박사이트 접속을 차단해 달라고 요청했다.